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　　龙源电力集团股份有限公司2025年半年度报告摘要显示，公司董事会于2025年8月19日对中期利润分配方案作出决议，拟以总股本8,359,816,164股为基数，向全体股东派发现金股息每股人民币0.1000元（税前），不送红股，不以公积金转增资本。本次中期分红拟派发现金股息总额为人民币835,981,616.40元（税前），约占公司以中国会计准则编制的2025年半年度合并财务报表中归属公司股东净利润人民币3,374,785,940.63元的24.77%。

　　公司召开第五届董事会2025年第4次会议和第五届监事会2025年第3次会议，审议通过2025年度中期利润分配方案，尚需提交股东大会审议。根据国际财务报告准则，2025年1-6月归属公司股东净利润为人民币3,519,492,131.33元；根据中国会计准则，净利润为人民币3,374,785,940.63元。截至2025年6月30日，公司不存在未弥补亏损，不再提取法定公积金和任意公积金。公司拟以总股本8,359,816,164股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（税前），预计现金分红总额为人民币835,981,616.40元，不送股，不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司已发行股份总数发生变化，每股派发现金股息的金额将在人民币835,981,616.40元（税前）的分配总金额内作相应调整。公司本次利润分配金额占按中国会计准则编制的2025年半年度合并报表归属于公司所有者净利润的24.77%，现金分红占本次利润分配总额的100%。本次利润分配方案符合相关法律法规和公司章程要求，不存在损害投资者利益的情况。利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第3次独立董事专门会议于2025年8月19日在北京召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由魏明德先生主持，会议的召集和召开符合《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定。会议审议了1项议案，经表决，形成如下决议：审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国能财务有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》，会议认为，公司出具的《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》全面、真实反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，与公司之间的关联存款业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。表决情况为有权表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

　　龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第4次会议于2025年8月19日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：1. 同意公司编制的2025年度A股和H股中期报告及业绩公告。2. 同意2025年度中期利润分配方案，每股派发现金股息人民币0.1元，合计约835,981,616.40元，占净利润24.77%，并将方案提交股东大会审议。3. 同意向境外审计师毕马威支付2025年度中期审阅费用590万元。4. 同意公司编制的与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告。5. 同意2025年度经理层成员经营业绩责任书并授权董事长签约。6. 同意公司编制的2024年度内控体系工作报告和2025年内部审计要点。7. 同意公司制定的2025年一季度和二季度重大风险监测情况表及风险监控预警指标体系。8. 同意全资子公司投资建设海南东方50万千瓦海上风电项目和沙坡头100万千瓦风电项目。9. 同意所属上海、西藏及广西区域子公司吸收合并，并授权董事长转授权相关子公司管理层办理有关事宜。本次吸收合并为全资子公司间调整，不会影响生产经营实质。

　　龙源电力集团股份有限公司第五届监事会2025年第3次会议于2025年8月19日在北京召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席刘晋冀先生主持，符合相关法律法规规定。会议审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》，监事会认为报告编制和审议程序符合法律、行政法规及证监会规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登的相关报告。会议还审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度中期利润分配方案的议案》，同意每股派发现金股息人民币0.1元（税前），合计人民币835,981,616.40元。若公司股份总数变化，每股派发现金股息金额将在分配总金额内作相应调整。具体内容详见公司同日披露的相关公告。本议案需提交股东大会审议。

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