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　　1．深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第三十八次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购珠海市珠西农产品供应链有限公司11%股权并对其增资暨关联交易的议案》。为完善公司在粤港澳大湾区重要枢纽节点的布局，同意与广东省珠汇西通农产品流通产业私募股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠西基金”）共同投资“珠西海吉星农产品物流交易中心”项目（以下简称“珠西项目”）。

　　本次投资的实施方式为收购珠海市珠西农产品供应链有限公司（以下简称“项目公司”）股权并以现金方式对其增资，即公司与珠西基金共同收购珠海市市场经营集团有限公司（以下简称“珠海市场经营公司”）持有项目公司的100%股权，交易价格合计为1,000,052.78元（依据资产评估结果确定），其中，珠西基金出资890,046.97元收购项目公司89%股权，公司出资110,005.81元收购项目公司11%股权。在完成收购后，公司与珠西基金按持股比例对项目公司实施增资，其中，珠西基金增资48,861万元，公司增资6,039万元。增资完成后，项目公司注册资本为55,000万元。

　　（七）经营范围：一般项目：集贸市场管理服务；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；物业管理；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；社会经济咨询服务；国内贸易代理；道路货物运输站经营；农产品智能物流装备销售；工程管理服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（八）经营范围：许可项目：房地产开发经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；农产品质量安全检测；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；集贸市场管理服务；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；酒店管理；餐饮管理；品牌管理；国内货物运输代理；会议及展览服务；市场营销策划；国内贸易代理；报关业务；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；销售代理；商业综合体管理服务；农业机械服务；农业机械销售；国际货物运输代理；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；塑料制品销售；农产品智能物流装备销售；智能农机装备销售；物料搬运装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；园艺产品销售；礼品花卉销售；牲畜销售；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次公司与珠西基金共同收购珠海市场经营公司持有项目公司100%股权，交易价格合计为1,000,052.78元（依据资产评估结果确定），其中，珠西基金出资890,046.97元收购项目公司89%股权，公司出资110,005.81元收购项目公司11%股权。同时，为了满足项目实施资金需求，在完成收购后，公司与珠西基金按持股比例对项目公司实施增资，其中，珠西基金增资48,861万元，公司增资6,039万元。增资完成后，项目公司注册资本为55,000万元。

　　2．增资：首期缴纳注册资本至3,000万元，其中，珠西基金应缴至2,670万元，公司应缴至330万元，在完成增资工商变更后15日内缴纳；第二期缴纳注册资本32,000万元，其中，珠西基金应缴28,480万元，公司应缴3,520万元，在一期项目“地块二”出让前20日内缴纳；第三期缴纳注册资本20,000万元，其中，珠西基金应缴17,800万元，公司应缴2,200万元，在二期项目土地出让前20日内缴纳；各股东认缴的出资额，自认缴之日起5年内缴足。

　　在珠西基金投资期间，出现特殊情形时，合作双方未能协商一致，且公司未行使优先购买权收购项目公司，则进入“投资延续期”，双方同意以各自持有股权比例为原则，对项目公司治理、运营管理等事宜进行对应调整，包括公司董事席位由3名调整为1名、决定项目公司委托经营方案的股东决策权限由全体股东一致通过调整为1/2表决权通过、将重大资产投资、资产购置或出售、经常性关联交易额度等事项纳入董事会审议事项、调低董事会审议事项的金额标准、提高利润分配比例至100%、重新协商调整运营方案等，且非因监管审批因素，公司应在珠西基金发出书面通知的120天内，配合上述调整事宜。如公司不予配合上述调整事宜，则需在双方协商的合理期限内，按协议相关约定及国有资产和上市公司监管要求，受让珠西基金所持项目公司股权。

　　特殊情况如下：①投资期限届满时，珠西基金未能实现退出或未能与公司达成股权退出的一致方案，亦未能延长投资期限；②项目公司利润达到可分配条件但连续2年未分红；③项目公司2032至2034年中连续2年业绩未达到约定且分红未达到预计金额；④项目公司资产负债率超80%且限期未解决；⑤非因政府原因，项目公司未按约定时间办理相关证照、竣工，且各方就开竣工延期无法达成一致的；⑥项目出现持续重大亏损、重大风险、破产、清算等导致项目无法持续经营的，且无法达成一致解决方案；⑦项目公司未征得股东同意调整运营机构可能损害股东权益等特定情形。

　　公司独立董事于2026年3月27日召开第九届董事会独立董事第十次专门会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购珠海市珠西农产品供应链有限公司11%股权并对其增资暨关联交易的议案》。本次与关联方共同投资符合公司战略规划，不影响公司业务独立性，不会对公司本期财务状况及经营成果构成重大影响；交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司审议该事项的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交第九届董事会第三十八次会议审议。

　　经深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议审议通过，同意以公开招标方式委托经营管理控股子公司深圳市南方农产品物流有限公司（以下简称“南方物流公司”）所持物业海吉星水产品物流园A标段（以下简称“标的资产”）。2026年3月3日，经评审确定深圳海吉星国际水产品运营管理有限公司（以下简称“水产品运营公司”）为中标人。（详见公司于2025年3月28日和2026年3月3日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

　　（1）南方物流公司有权在水产品运营公司发生以下情形时，单方解除合同：①擅自处置南方物流公司资产；②整体将委托标的交由他人管理；③被宣告破产、歇业、解散、被停业整顿、被吊销营业执照；④由于水产品运营公司原因，发生重大食品安全、消防安全、交通安全等安全生产事故造成的经济损失拒不赔偿；⑤逾期3个月以上未按约定足额支付“委托经营管理固定收入”和“委托经营管理增量收入”；⑥提供虚假文件和数据，导致核算的委托经营管理增量收入与实际不符。